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湖北泰龙互联通信股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告

来源:本站      点击:2299      时间:2022-09-09 17:00:30
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、 会议召开和出席 情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
  2.会议召开地点:现场和线上会议
  3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
  4.会议召集人:王崇顺
  5.会议主持人:王崇顺
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
  (二)会议出席情况
  出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
  (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
  1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
  2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
  3.公司信息披露事务负责人列席会议;
  二、 议案审议 情况
  (一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
  1.议案内容:
  截止 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表层面,未分配利润累计金额-1,109.06万元,公司未弥补亏损已超过实收股本 3,000.00 万元的三分之一。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》(公告编号:2022-019)。
  2.议案表决结果:
  同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
  本议案不涉及与公司股东的关联交易事项,无需回避表决。
  三、 备查文件目录
  《2022 年第二次临时股东大会决议》
湖北泰龙互联通信股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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