本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、 会议召开和出席 情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

　　2.会议召开地点：现场和线上会议

　　3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：王崇顺

　　5.会议主持人：王崇顺

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

　　2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

　　3.公司信息披露事务负责人列席会议；

　　二、 议案审议 情况

　　（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

　　1.议案内容：

　　截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表层面，未分配利润累计金额-1,109.06万元，公司未弥补亏损已超过实收股本 3,000.00 万元的三分之一。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

　　三、 备查文件目录

　　《2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日